Vérification d'identité

Avant d'accepter votre premier dépôt, nous avons besoin de connaître votre identité, de vérifier votre âge et de savoir où vous vous trouvez. Grâce à ces vérifications, votre compte est protégé, les mineurs sont exclus et les fonds de provenance criminelle restent hors de nos jeux.

Pourquoi nous vérifions

Nous n'acceptons que les joueurs se trouvant dans une région dont la législation permet le jeu. Nous respectons de plus les règles du Canada qui encadrent l'âge des joueurs, leur identification et le blanchiment d'argent. La vérification sert justement à remplir ces obligations, et elle vous protège du même coup.

Personne ne peut ainsi créer un compte en se faisant passer pour vous.
Elle empêche les personnes qui n'ont pas 19 ans d'accéder à nos jeux.
Elle bloque les cartes volées et la fraude de paiement.
Elle accélère vos retraits, car vos renseignements sont déjà confirmés.

Vérifier l'identité et l'âge

Lors de l'inscription, on vous demande vos nom et prénom, votre adresse, votre courriel ainsi que votre date de naissance. Ces renseignements sont validés électroniquement auprès de sources dignes de confiance, puis votre localisation est vérifiée avant qu'un dépôt soit accepté. Dans la majorité des cas, aucun document n'est à téléverser.

Lorsque la vérification électronique échoue, nous vous demandons de téléverser des documents dans votre compte. Documents acceptés :

Pièce d'identité avec photo : tout document délivré par un gouvernement, encore valide et montrant votre visage; passeport et permis de conduire en sont deux exemples.
Adresse : une pièce récente montrant où vous habitez actuellement, par exemple un relevé de votre institution financière, un avis émanant d'un organisme gouvernemental ou encore une facture de service public.
Propriété du paiement : une photo de la carte utilisée, sur laquelle on voit uniquement le premier et le dernier chiffre, ou une image de l'écran de votre compte bancaire ou du portefeuille électronique que vous utilisez, montrant votre nom.

Les pièces envoyées doivent être en couleur, lisibles, valides et montrées en entier, sans aucun coin coupé, et porter précisément le nom de votre compte. Tout moyen de paiement employé doit vous appartenir : aucune carte ni aucun portefeuille au nom d'un tiers n'est accepté.

Conservation des dossiers et déclarations

La législation canadienne en matière de blanchiment d'argent exige que nous gardions les dossiers liés aux vérifications et aux transactions, et que nous déclarions certaines activités aux autorités.

Les dossiers liés aux vérifications ainsi que l'historique de vos transactions sont stockés de façon sécurisée aussi longtemps que la loi l'exige.
Nous déclarons aux autorités compétentes les transactions suspectes et les opérations importantes en équivalent d'espèces, comme requis.
Lorsque nous transmettons une déclaration d'opération douteuse, la loi nous défend d'en aviser le joueur concerné.
Notre Politique de confidentialité explique en détail la manière dont nous traitons vos renseignements personnels et les gardons à l'abri.

Vérifications échouées

Tant que nous n'arrivons pas à valider vos renseignements, ou qu'une pièce manque à l'appel, ne se lit pas ou présente des incohérences, votre compte demeure à accès limité jusqu'au règlement complet de la situation.

Les dépôts et le jeu sont suspendus.
Les retraits en attente sont retenus.
Nous vous envoyons un courriel qui indique les éléments encore attendus.
Un compte est fermé s'il appartient à un joueur n'ayant pas atteint l'âge de 19 ans, s'il a été créé au moyen de documents falsifiés ou s'il est lié à une fraude.
Le solde d'un compte fermé est traité en vertu de nos Conditions d'utilisation et des lois canadiennes applicables. Les gains provenant d'une fraude sont annulés.

La plupart des blocages se lèvent vite dès que le bon document arrive. Téléversez-le dans votre compte et écrivez-nous si vous êtes coincé.

Questions sur l'origine des fonds

Nous devons parfois savoir d'où vient votre argent. Cela peut arriver quand les dépôts sont élevés, que l'activité change brusquement ou que la loi exige un examen plus poussé.

Il se peut que nous vous demandions des relevés de banque, des déclarations fiscales, une preuve de vente, de succession ou d'investissement, ou encore vos talons de paie.
Pour un jeu plus important ou continu, nous pouvons aussi demander l'origine de votre patrimoine global.
Nous pouvons suspendre le jeu et les retraits jusqu'à réception de tout ce qu'il nous faut.

Ces demandes sont courantes et ne constituent pas une accusation. Elles font partie des règles de tous les exploitants canadiens.

Contrôle des sanctions et du statut de personne politiquement vulnérable

À l'ouverture d'un compte, puis à intervalles réguliers, nous le comparons aux listes internationales de sanctions ainsi qu'aux répertoires recensant les personnes politiquement vulnérables.

Aucun compte n'est ouvert ni maintenu au nom d'une personne inscrite sur l'une des listes de sanctions.
Les personnes politiquement vulnérables, leurs proches et leurs associés connus peuvent jouer, mais nous appliquons des vérifications supplémentaires, dont l'origine des fonds.
Le personnel de direction approuve ces comptes avant que le jeu continue.

Surveillance des comptes dans le temps

La vérification se poursuit après l'inscription. L'activité du compte est surveillée tant qu'il reste ouvert.

Nos outils automatisés repèrent les comportements inhabituels, par exemple de l'argent versé puis récupéré alors qu'on a à peine joué.
Nous cherchons des signes de comptes partagés, en double ou liés.
Si une pièce arrive à échéance ou si vous changez de coordonnées, nous pourrions vous en demander une version à jour.
Informez-nous rapidement si votre nom, votre adresse ou votre mode de paiement change.

Grâce à cette surveillance, nous repérons aussi les indices d'un jeu devenu nuisible. Les outils à votre disposition figurent sur la page Jeu responsable.

Joindre notre équipe

Vous avez une question sur une demande de document, un retrait en attente ou une vérification inachevée? Écrivez à support@orilliacasino.app en mentionnant l'adresse courriel de votre profil : nous le trouverons ainsi plus rapidement. Ne nous transmettez jamais votre mot de passe ni le numéro complet de votre carte par courriel.